vua nhà cái trị doanh nghiệp
Suy nghĩ và chính sách
Nomura Real Real Holdings tin rằng nó phải được điều chỉnh để tối đa hóa giá trị nhóm doanh nghiệp trong thời gian dài, có tính đến lợi ích của các bên liên quan, bao gồm cả các cổ đông Do đó, với mục đích cải thiện lợi nhuận của toàn bộ nhóm, với tư cách là một công ty cổ phần, chúng tôi vua nhà cái lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của các công ty con của chúng tôi và cố gắng xây dựng một cấu trúc vua nhà cái lý minh bạch hơn theo chính sách cơ bản về vua nhà cái trị doanh nghiệp
Báo cáo vua nhà cái trị doanh nghiệp
Báo cáo vua nhà cái trị doanh nghiệp
(Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2025)
Đảm bảo quyền và bình đẳng của cổ đông
Giới thiệu về nắm giữ chính sách
Nomura Real Real Holdings đã xây dựng một "chính sách cơ bản về nắm giữ chính sách" trong "chính sách cơ bản về quản trị doanh nghiệp" liên quan đến việc nắm giữ chính sách
[Chính sách cơ bản liên quan đến cổ phiếu nắm giữ]
Trích từ "Chính sách quản trị doanh nghiệp cơ bản"
Điều 4 Công ty sẽ là chính sách nắm giữ cổ phiếu, vì nó được coi là đóng góp vào việc cải thiện giá trị của công ty từ quan điểm toàn diện về việc tăng cường mối quan hệ kinh doanh với các đối tác kinh doanh và liên minh kinh doanh chiến lược
- Khi nắm giữ cổ phiếu, chúng tôi thường xuyên theo dõi tình trạng giao dịch với nhóm công ty, tình hình kinh doanh của các công ty đầu tư, vv, và từ quan điểm về việc liệu nó sẽ góp phần cải thiện giá trị của công ty, nhưng điều đó có thể được xác định ở mức độ
- Khi thực hiện quyền biểu quyết đối với các cổ phiếu được nắm giữ trong chính sách, chúng tôi sẽ đưa ra các đánh giá phù hợp dựa trên việc điều này có góp phần cải thiện giá trị của công ty thông qua việc cải thiện giá trị của công ty hay không
- Ngay cả khi một công ty (cổ đông nắm giữ chính sách) nắm giữ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu nắm giữ chính sách, sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc bán cổ phiếu không bị cản trở bằng cách đề xuất giảm giao dịch, vv
- Ngay cả trong các giao dịch với các chủ chính sách, các giao dịch sẽ được thực hiện sau khi xác minh kỹ lưỡng tính hợp lý kinh tế, giống như với các đối tác kinh doanh khác
Trách nhiệm của Hội đồng vua nhà cái trị, vv
Đạo diễn bầu cử
Theo các Điều khoản hợp nhất, công ty chỉ định các giám đốc tại các cuộc họp của các cổ đông hàng năm, phân biệt giữa các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và các giám đốc khác Để đảm bảo sự cân bằng và đa dạng cần thiết với tư cách là một công ty cổ phần giám sát các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, các giám đốc bao gồm nhiều giám đốc có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và khả năng, bất kể quốc tịch hay giới tính, và quy mô phù hợp là 12 giám đốc điều hành Nhiệm kỳ trung bình của giám đốc là 4,46 năm (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
Tiêu chí độc lập cho các giám đốc bên ngoài độc lập
Công ty đã thiết lập các tiêu chuẩn độc lập cho các giám đốc bên ngoài độc lập như sau:
[Tiêu chuẩn độc lập cho các giám đốc bên ngoài độc lập]
Trích từ Điều 14 của "Chính sách cơ bản về vua nhà cái trị doanh nghiệp"
Điều 14 Hội đồng vua nhà cái trị sẽ thiết lập các tiêu chuẩn độc lập của các giám đốc độc lập theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, cũng như các tiêu chuẩn độc lập của các giám đốc bên ngoài độc lập, xác nhận rằng họ không thuộc bất kỳ mục nào sau đây, sau đó đề cử các ứng cử viên độc lập bên ngoài
- (1)Giám đốc điều hành của các công ty khác đã bổ nhiệm các giám đốc điều hành với công ty hoặc các công ty con của công ty
- (2)Đối tác kinh doanh lớn của công ty chúng tôi hoặc các công ty con*hoặc Công ty hoặc các công ty con là đối tác kinh doanh chính*| (Nếu đối tác kinh doanh là một công ty, giám đốc kinh doanh)
- (3)56579_56657
- (4)Tài chính quan trọng hoặc lợi nhuận tài sản khác từ công ty hoặc công ty con*Những người liên kết với các tập đoàn, vv
- (5)
- (6)Người thân ngẫu nhiên của những người được liệt kê trong (1) đến (5)
- *Các đối tác kinh doanh lớn tham khảo các đối tác kinh doanh có giao dịch với nhóm công ty vượt quá 2% doanh số bán hàng hợp nhất hàng năm trong năm tài chính vừa qua của Công ty hoặc Công ty
- *Tiền lớn hoặc lợi nhuận tài sản khác có nghĩa là lợi nhuận vượt quá 2% doanh số bán hàng hợp nhất hàng năm trong năm cuối cùng của tập đoàn, vv
| tên | Takakura Chiharu |
|---|---|
| Lý do hẹn |
| tên | Yamashita Yoshinori |
|---|---|
| Lý do hẹn | Ông đã hoạt động với tư cách là người vua nhà cái lý trong nhiều năm, và có kiến thức, kinh nghiệm rộng rãi và một loạt các hiểu biết về vua nhà cái lý doanh nghiệp, và dự kiến sẽ góp phần tăng cường chức năng giám sát của ban giám đốc và hệ thống vua nhà cái trị doanh nghiệp, và nhận ra vua nhà cái lý công bằng và trong suốt, vì vậy ông đã được bổ nhiệm làm giám đốc bên ngoài Hơn nữa, dựa trên các thuộc tính và mối quan hệ của anh ấy với công ty, anh ấy tin rằng không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông nói chung, và đã chỉ định anh ấy là một sĩ quan độc lập theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| tên | Takahashi Iron |
|---|---|
| Lý do hẹn | Ông đã hoạt động như một luật sư trong nhiều năm và có kiến thức, kinh nghiệm rộng rãi và một loạt các hiểu biết sâu sắc như một chuyên gia pháp lý Mặc dù ông chưa bao giờ tham gia vào việc vua nhà cái lý một công ty ngoài việc trở thành giám đốc bên ngoài, ông đã được bổ nhiệm làm giám đốc bên ngoài, là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, vì sự giàu có kinh nghiệm và kiến thức của ông với tư cách là một đại diện của công ty luật và là giám đốc và kiểm toán viên bên ngoài, vì nó dự kiến sẽ góp phần tăng cường các chức năng giám sát của giám đốc Hơn nữa, dựa trên các thuộc tính và mối quan hệ của anh ấy với công ty, anh ấy tin rằng không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông nói chung, và đã chỉ định anh ấy là một sĩ quan độc lập theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| tên | Suemura Aogi |
|---|---|
| Lý do hẹn | Anh ấy đã hoạt động như một kế toán công chứng được chứng nhận trong nhiều năm và có kiến thức, kinh nghiệm rộng rãi và một loạt các hiểu biết sâu sắc như một chuyên gia kế toán và kiểm toán Mặc dù ông chưa bao giờ tham gia vào việc vua nhà cái lý một công ty ngoài việc trở thành giám đốc bên ngoài, ông đã được bổ nhiệm làm giám đốc bên ngoài, là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, vì sự giàu có kinh nghiệm và kiến thức của ông với tư cách là một kế toán viên công chứng và một giám đốc và kiểm toán viên bên ngoài, vì nó dự kiến sẽ tăng cường cơ cấu kiểm toán Hơn nữa, dựa trên các thuộc tính và mối quan hệ của anh ấy với công ty, anh ấy tin rằng không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông nói chung, và đã chỉ định anh ấy là một sĩ quan độc lập theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| tên | Nogami Saemon |
|---|---|
| Lý do hẹn | Ông đã hoạt động với tư cách là người vua nhà cái lý trong nhiều năm và có kiến thức, kinh nghiệm và một loạt các hiểu biết sâu sắc về vua nhà cái lý doanh nghiệp Kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của ông cho đến thời điểm này dự kiến sẽ góp phần tăng cường các chức năng giám sát của hội đồng vua nhà cái trị và cơ cấu vua nhà cái trị doanh nghiệp và nâng cao cơ cấu kiểm toán, vì vậy ông đã được bổ nhiệm làm giám đốc bên ngoài là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Supervisory Hơn nữa, dựa trên các thuộc tính và mối quan hệ của anh ấy với công ty, anh ấy tin rằng không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông nói chung, và đã chỉ định anh ấy là một sĩ quan độc lập theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
Suy nghĩ về sự đa dạng của bảng
0_62709
Đánh giá hiệu quả của Hội đồng vua nhà cái trị
Trong hiệu quả của Hội đồng vua nhà cái trị cho năm tài chính 2024, như năm ngoái, tất cả các giám đốc (bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) đã thực hiện các cuộc khảo sát và phỏng vấn bằng cách sử dụng các tổ chức đánh giá của bên thứ ba Tóm tắt kết quả phân tích và đánh giá thông qua thảo luận tại Hội đồng vua nhà cái trị, có tính đến kết quả của kết quả, như sau
| Kết quả phân tích và đánh giá | ||
|---|---|---|
| Điểm xếp hạng | Các vấn đề, các biện pháp cải tiến trong tương lai, vv | |
| [Xây dựng] | Kích thước của Hội đồng vua nhà cái trị và tỷ lệ của các giám đốc bên ngoài độc lập nói chung là phù hợp | - |
| [Trạng thái thảo luận] | Mỗi giám đốc sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ để thực hiện các cuộc thảo luận một cách tự do và tích cực qua cả ranh giới bên trong và bên ngoài Các cuộc thảo luận được làm phong phú đặc biệt bởi kiến thức của các giám đốc bên ngoài | - |
| [Luck] | Hoạt động ổn định đang được thực hiện, bao gồm cung cấp trước các tài liệu và san bằng số lượng đề xuất | Để đảm bảo thậm chí nhiều thời gian hơn để cố tình các đề xuất quan trọng, chúng ta cần tiếp tục làm việc về các cải tiến |
| [Chi tiết cân nhắc] | Các cuộc thảo luận nhất định và toàn diện đã được tổ chức trong việc xây dựng các kế hoạch vua nhà cái lý và thảo luận mới đối với các dự án cá nhân, dựa trên quan điểm tăng trưởng bền vững của công ty và cải thiện giá trị của công ty | Những nỗ lực tiếp tục để cải thiện các cuộc thảo luận chiến lược, đòi hỏi một quan điểm trung hạn đến dài hạn Đối với năm tài khóa 2025, chúng tôi sẽ định vị "các cuộc thảo luận tăng cường hơn nữa nhằm thực hiện các kế hoạch quản lý và cải thiện giá trị của công ty trong trung bình đến dài hạn" và "tăng cường chức năng IR và quản trị" như các chính sách chính của chúng tôi, và sẽ thúc đẩy các nỗ lực cải thiện hơn nữa giá trị doanh nghiệp và tăng cường quản trị doanh nghiệp |
Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các đánh giá hiệu quả từ ban giám đốc hàng năm để đảm bảo rằng các cải tiến được theo dõi thường xuyên và cải thiện hơn nữa ban giám đốc
Hệ thống thù lao điều hành
Thức thù lao theo danh mục điều hành, vv
(2024)
| Giám đốc (Ngoại trừ các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) (không bao gồm giám đốc bên ngoài) |
Giám đốc (Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) (không bao gồm giám đốc bên ngoài) |
Giám đốc bên ngoài | ||
|---|---|---|---|---|
| Tổng số tiền thưởng, vv (triệu yên) | 804 | 102 | 95 | |
| phần thưởng cơ bản (triệu yên) | 267 | 102 | 89 | |
| Tiền thưởng (Bồi thường liên kết với hiệu suất, vv) (triệu yên) | 155 | ー | ー | |
| Bồi thường cổ phiếu, vv (phần thưởng phi tiền tệ, vv) (triệu yên) |
Phần liên kết hiệu suất (triệu yên) |
295 | ー | ー |
| Phần liên kết không có hiệu suất (triệu yên) |
86 | ー | 6 | |
| Số lượng nhân viên đủ điều kiện (tên) | 5 | 2 | 6 | |
- ①Kể từ cuối năm tài chính 2024, có năm giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát và giám đốc bên ngoài)
- ②Kể từ cuối năm tài chính 2024, có hai giám đốc (thành viên ủy ban âm thanh và giám sát viên) (không bao gồm các giám đốc bên ngoài)
- ③Kể từ cuối năm tài chính 2024, có sáu giám đốc bên ngoài
- ④Số tiền thù lao cho các giám đốc dựa trên số tiền được ghi là bồi thường cho năm tài chính 2024, bất kể số tiền được trả trong năm tài chính 2024 Các thành viên ủy ban giám sát) và số tiền thưởng được trả trong năm tài chính 2024 2024, nhưng sự khác biệt không được bao gồm trong số tiền được trả trong "Bồi thường cổ phiếu, vv (Bồi thường phi tiền tệ, vv)" ở trên
- ⑤Là một nghị quyết cho cuộc họp của các cổ đông chung thường xuyên được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, số tiền thù lao tối đa cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của ủy ban kiểm toán và giám sát) trong phạm vi 550 triệu yên mỗi năm Hơn nữa, theo nghị quyết của cuộc họp của các cổ đông chung thường xuyên được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, giới hạn thù lao cho các giám đốc (thành viên ủy ban âm thanh và giám sát viên) đã được sửa đổi trong vòng 180 triệu yên mỗi năm và số lượng giám đốc là thành viên của thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát
- ⑥Công ty đã giới thiệu một hệ thống thù lao có liên quan đến hiệu suất, tách biệt với số tiền bồi thường cho các giám đốc được liệt kê ở trên Theo nghị quyết của cuộc họp chung thông thường của các cổ đông được tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, hệ thống sẽ được bảo hiểm bởi ba năm làm việc, với sự đóng góp tối đa cho ủy thác như bồi thường cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc điều hành và giám đốc điều hành là người điều khiển và điều khiển Các thành viên ủy ban giám sát) được bảo hiểm bởi hệ thống là bảy (trong đó một giám đốc bên ngoài)
- 7
| Tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|
| Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 74835 triệu Yen |
| so với năm trước | +9,8% |
- ⑧Kể từ mức thù lao được liên kết với hiệu suất, vv, nội dung của các chỉ số hiệu suất liên quan đến thù lao cổ phiếu, vv, phương pháp tính toán và lý do chọn chỉ báo như sau: "Tổng quan về hệ thống bồi thường điều hành" bên dưới Phạm vi của các chỉ số hiệu suất đã được xác định như trong bảng dưới đây
(Phạm vi cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, ba năm sau khi bắt đầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023)
| phạm vi | Thành tích | ||
|---|---|---|---|
| Hệ số liên kết hiệu suất | 0% đến 200% | 1430% | |
| lợi nhuận kinh doanh | 91600 triệu yên đến 128400 triệu yên | ⇒ | 125,104 triệu Yen |
| Roe | 7,0% đến 11,0% | 10,4% |
- ⑨Nội dung của bồi thường phi tiền tệ, vv
- ⑩Như được hiển thị trong "Tổng quan về hệ thống thù lao điều hành" bên dưới, dựa trên nghị quyết của Hội đồng quản trị, ông Arai Satoshi, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, đã quyết định chi tiết cụ thể về số tiền thù lao và tiền thưởng cho công ty Hiệu suất, chúng tôi quyết định rằng CEO và CEO phù hợp để tiến hành đánh giá cá nhân cho mỗi giám đốc Hơn nữa, mức độ thanh toán đã được cân nhắc bởi Ủy ban Tư vấn Thường trực và Thường gặp để Cơ quan Quyết định được ủy quyền được CEO thực hiện đúng
Tổng số tiền thù lao hợp nhất, vv Đối với những người có tổng số tiền thù lao hợp nhất, vv
| tên | Phân loại sĩ quan | Phân loại công ty | Phần thưởng, vv Tổng số tiền (triệu yên) |
Phần thưởng cơ bản (triệu yên) |
tiền thưởng (thù lao liên kết với hiệu suất, vv) (triệu yên) |
Bồi thường cổ phiếu, vv (phần thưởng phi tiền tệ, vv) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả được liên kết một phần (triệu yên) |
Không có liên kết hiệu suất một phần (triệu yên) |
||||||
| Kushikake Eiji | Giám đốc | Công ty đã gửi | 150 | 64 | - | 44 | 41 |
| Arai Satoshi | Giám đốc | Công ty đã gửi | 210 | 64 | 52 | 78 | 15 |
| Matsuo Daisaku | Giám đốc | Công ty đã gửi | 183 | 57 | 47 | 65 | 13 |
| Haga Makoto | Giám đốc | Công ty đã gửi | 142 | 42 | 33 | 58 | 9 |
| Kurokawa Hiroshi | Giám đốc | Công ty đã gửi | 129 | 38 | 28 | 53 | 8 |
- *Liên quan đến việc số tiền bồi thường có được thanh toán trong năm tài chính năm 2024 hay không, số tiền được ghi nhận là khoản bồi thường, vv của Công ty cho năm tài chính năm 2024 dựa trên số tiền được ghi là chi phí Ngoài ra, số tiền được trả trong "Phần thưởng (cột thù lao liên quan đến hiệu suất, vv)" ở trên bao gồm sự khác biệt giữa khoản trợ cấp cho tiền thưởng điều hành trong năm tài chính 2023 và số tiền được trả trong năm tài chính 2024 và số tiền được trả trong năm 2024 Số lượng điểm được trao trong năm tài chính 2024 và số tiền được trả trong năm tài chính năm 2024 thông qua việc giao cổ phiếu, vv (Xem ④ cho danh mục điều hành đã đề cập ở trên, vv)
Tổng quan về hệ thống bồi thường điều hành
Công ty đã giải quyết tại Hội đồng vua nhà cái trị một chính sách ra quyết định liên quan đến nội dung bồi thường cá nhân, vv cho các giám đốc không bao gồm các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát Hơn nữa, công ty đã thành lập một ủy ban tư vấn đề cử và thù lao, bao gồm phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập, và Hội đồng vua nhà cái trị đã quyết định hoạt động của hệ thống thù lao cho các giám đốc, có tính đến các cuộc thảo luận của Ủy ban Cố vấn và Khuyến mại và Báo cáo cho Hội đồng vua nhà cái trị
Ngoài ra, Hội đồng vua nhà cái trị đã xác nhận rằng phương pháp xác định nội dung bồi thường, vv và nội dung của khoản bồi thường xác định, vv
Ngoài ra, từ tài khóa 2019, những nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, bao gồm biến đổi khí hậu (các yếu tố bền vững, vv) đã được đưa vào các đánh giá hiệu suất điều hành
(1) Chính sách cơ bản
- ①Thù lao giám đốc sẽ được cấu trúc cùng với các kế hoạch vua nhà cái lý, vv, do đó, nó hoạt động đầy đủ như một động lực để cải thiện bền vững giá trị của công ty và chính sách cơ bản sẽ là xác định bồi thường cho từng giám đốc ở mức độ phù hợp theo vai trò và vị trí của họ là giám đốc
- ②Hoạt động và sửa đổi hệ thống thù lao cho các giám đốc, cũng như xác định số tiền bồi thường, vv
- ③Khi xác minh tính hợp lệ của mức bồi thường và xem xét nội dung của hệ thống bồi thường cổ phiếu, nếu cần, quy mô công ty và đặc điểm kinh doanh sẽ được xem xét sau khi nhận được lời khuyên từ một nhà tư vấn bồi thường bên ngoài
- ④thù lao cho giám đốc và nhân viên điều hành bao gồm "thù lao cơ bản", "tiền thưởng" và "thù lao cổ phiếu" để nó hoạt động như một ưu đãi rõ ràng để cải thiện hiệu suất kinh doanh, bao gồm không chỉ ngắn hạn mà còn là trung hạn
- ⑤Lợi ích cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các giám đốc bên ngoài bao gồm "bồi thường cơ bản" và "phần bị hạn chế chuyển nhượng (RS) của bồi thường cổ phiếu" ngoài việc là một quan điểm khách quan, cũng như vai trò của việc giám sát thực hiện, và bằng cách tăng giá trị của công ty dài hạn
- ⑥Thù lao cho các giám đốc nội bộ bán thời gian chỉ được coi là "thù lao cơ bản" khi họ đóng một vai trò trong việc giám sát việc thực hiện từ quan điểm khách quan
(2) Chính sách về việc xác định tỷ lệ phần trăm của từng loại bồi thường cá nhân
- ①Việc xác định tỷ lệ của mỗi lần thù lao cho giám đốc và nhân viên điều hành sẽ được thực hiện dựa trên (1) và ở trên
- ②Việc xác định tỷ lệ thù lao cho Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc bên ngoài sẽ được thực hiện dựa trên (1) (2) và (5) ở trên
- ③80156_80212
(3) Chính sách liên quan đến việc xác định số tiền bồi thường cố định (bồi thường cơ bản) cho bồi thường cá nhân (bao gồm chính sách liên quan đến việc xác định thời gian và điều kiện để bồi thường)
- ①Xác định theo vai trò và vị trí của bạn là giám đốc
- ②Thanh toán hàng tháng sẽ được cung cấp
80911_80984
<Bonus>
- ①quyết định dựa trên hiệu suất của thu nhập ròng hợp nhất, vv và đánh giá cá nhân
- ②Kết quả sẽ được đánh giá bằng các chỉ số phi tài chính (các yếu tố bền vững, vv), trong khi tập trung vào đánh giá trên Việc đánh giá sẽ đủ điều kiện cho năm tài chính 2022 và hơn thế nữa
- ③81499_81556
- ④Mỗi năm, khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào một khoảng thời gian nhất định
[Tham khảo]
Từ tài chính 2022, công ty đã sửa đổi chính sách ra quyết định của mình liên quan đến nội dung thù lao cá nhân, vv Lợi nhuận kinh doanh, vv Điều này nhằm cải thiện nhận thức về tính bền vững của các giám đốc, và trong năm tài chính 2024, BEI*và đánh giá dựa trên điểm số tham gia của nhân viên
- *Viết tắt về năng lượng xây dựng - Chỉ số hiệu quả Một chỉ số đánh giá hiệu suất tiết kiệm năng lượng của các tòa nhà, dựa trên các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng của Đạo luật về cải thiện hiệu suất tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà (Đạo luật tiết kiệm năng lượng) Điều này cho thấy mức độ tiêu thụ năng lượng chính trong một tòa nhà
<Bồi thường chứng khoán>
- ①Là một phần liên kết với hiệu suất, chúng tôi sẽ áp dụng "Loại chia sẻ hiệu suất (PS)" cung cấp một động lực để cải thiện hiệu suất kinh doanh của chúng tôi trong trung bình đến dài hạn và sẽ được phát hành ( "Tính khả dụng, vv") ba năm sau khi bắt đầu mỗi năm kinh doanh
- ②Là một phần không liên kết với hiệu suất, chúng tôi sẽ áp dụng "Loại hạn chế chuyển nhượng (RS)" sẽ cung cấp khuyến khích đóng góp dài hạn và tăng giá trị doanh nghiệp và sẽ hoãn việc phát hành cho đến khi điều hành nghỉ hưu
- ③Bồi thường cổ phiếu được thông qua bởi khoản bồi thường điều hành BIP Trust (sau đây gọi là "ủy thác") và cổ phiếu của công ty, vv, trong đó cổ phiếu của công ty, vv, sẽ được xác định là một cổ phiếu của công ty
[Công thức tính toán số lượng điểm]
● PS Phần
Số lượng điểm (điểm PS) được tính bằng cách chia số tiền bồi thường tiêu chuẩn được đặt trước cho từng vị trí cho giá cổ phiếu khi ủy thác mua lại cổ phiếu của công ty sẽ được trao cho mỗi năm kinh doanh Số lượng điểm PS được cấp cho mỗi năm kinh doanh được nhân với hệ số liên kết hiệu suất được xác định dựa trên hiệu suất ba năm sau khi bắt đầu năm kinh doanh để tính toán số lượng điểm liên kết hiệu suất Hệ số liên kết hiệu suất được thiết lập bằng cách chọn "lợi nhuận kinh doanh" từ góc độ tăng trưởng lợi nhuận giữa các chỉ số quản lý được nêu trong Kế hoạch vua nhà cái lý và "ROE" từ góc độ duy trì hiệu quả vốn và thiết lập phạm vi (0-200%)
● RS Phần
Số lượng điểm (điểm RS) được tính bằng cách chia số tiền bồi thường tiêu chuẩn được đặt trước cho từng vị trí cho giá cổ phiếu khi ủy thác mua cổ phiếu của công ty sẽ được cung cấp cho mỗi năm kinh doanh và thêm vào
(5) Vấn đề liên quan đến cách xác định nội dung của các khoản bồi thường cá nhân
- ①Số tiền thù lao và tiền thưởng cơ bản, đó là tiền thù lao tiền tệ, sẽ được ủy quyền cho Chủ tịch và CEO theo nghị quyết của Hội đồng vua nhà cái trị
- ②
(6) Các vấn đề quan trọng khác của phần thưởng cá nhân
Liên quan đến bồi thường cổ phiếu, nếu một số lý do nhất định (không không đủ năng lực, vv) phát sinh, các yêu cầu trả lại số tiền tương đương với cổ phiếu của công ty, vv
Giá của giám đốc
Công ty đã thiết lập một hệ thống thù lao trong đó họ cấp cổ phần của chính mình cho các giám đốc và các giám đốc bên ngoài ngoại trừ các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, trong đó nó phục vụ như một động lực để tăng giá trị trung bình của công ty và cho phép họ chia sẻ lợi ích với các cổ đông của công ty
Tổng quan về hệ thống vua nhà cái trị doanh nghiệp
Ban giám đốc
Hội đồng vua nhà cái trị tin rằng vua nhà cái trị doanh nghiệp hiệu quả cho tất cả các cổ đông, thông qua đó công ty sẽ chịu trách nhiệm đạt được tăng trưởng bền vững và tối đa hóa giá trị của công ty dài hạn Để hoàn thành trách nhiệm này, chúng tôi sẽ thực hiện các chức năng giám sát của chúng tôi giám sát vua nhà cái lý của chúng tôi, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong vua nhà cái lý của chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định tốt nhất cho lợi ích của công ty chúng tôi thông qua các quyết định thực hiện kinh doanh quan trọng
Hội đồng vua nhà cái trị của chúng tôi được tạo thành từ bảy giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) (hai giám đốc bên ngoài là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và năm giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (ba giám đốc bên ngoài là giám đốc bên ngoài) Để đảm bảo sự cân bằng và đa dạng cần thiết như một công ty cổ phần giám sát các công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi đã chỉ định nhiều giám đốc có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và khả năng
Ủy ban kiểm toán và giám sát
Công ty là một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, và ủy ban kiểm toán và giám sát, phần lớn các giám đốc bên ngoài độc lập, đóng vai trò giám sát vua nhà cái lý Ủy ban kiểm toán và giám sát thực hiện kiểm toán bằng hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng tôi và nhận báo cáo thường xuyên từ bộ phận kiểm toán nội bộ về tình trạng kiểm toán nội bộ và kết quả của họ, và, nếu cần, có thể yêu cầu báo cáo từ giám đốc, giám đốc điều hành và bộ phận điều hành kinh doanh của công ty và các công ty nhóm Ngoài ra, các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát tham dự các cuộc họp vua nhà cái lý và các cuộc họp quan trọng khác của công ty, thu thập thông tin về tình trạng thực hiện kinh doanh, bày tỏ ý kiến của họ và thực hiện kiểm toán và giám sát hiệu quả
| tên | thuộc tính |
|---|---|
| Ichihara Yukio (Chủ tịch) | Toàn thời gian |
| Ikeda Takayuki | toàn thời gian |
| Takahashi Iron | Giám đốc bên ngoài độc lập |
| Suemura Aogi | Giám đốc bên ngoài độc lập |
| Nogami Saemon | Giám đốc bên ngoài độc lập |
Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao
Để tăng cường tính độc lập, tính khách quan và trách nhiệm của các chức năng của hội đồng liên quan đến việc đề cử và thù lao của giám đốc và nhân viên điều hành, như một cơ quan tư vấn cho Hội đồng vua nhà cái trị, được thiết lập Ủy ban sẽ cân nhắc về các vấn đề liên quan đến đề cử và thù lao của giám đốc và nhân viên điều hành, kế hoạch kế nhiệm, chính sách đào tạo, vv, và báo cáo kết quả cho Hội đồng vua nhà cái trị
| tên | thuộc tính |
|---|---|
| Yamashita Yoshinori (Chủ tịch) | Giám đốc bên ngoài độc lập |
| Kushikake Eiji | Chủ tịch Hội đồng |
| Takahashi Iron | Giám đốc bên ngoài độc lập và Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát |
| Nogami Saemon | Giám đốc độc lập bên ngoài và Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát |
Hội đồng vua nhà cái lý
Công ty đã giới thiệu một hệ thống nhân viên điều hành với mục đích tách biệt các chức năng giám sát vua nhà cái lý và ra quyết định từ các chức năng điều hành kinh doanh và tăng cường vua nhà cái lý nhóm bằng cách mở rộng các chức năng điều hành Mỗi giám đốc điều hành được chỉ định bởi Hội đồng vua nhà cái trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo chính sách của công ty được quyết định bởi Hội đồng vua nhà cái trị và hướng dẫn của các nhân viên điều hành của Tổng thống, dưới sự chỉ dẫn của Chủ tịch và Cán bộ điều hành của Công ty, theo thẩm quyền được ủy quyền theo quy định nội bộ, vv
Hội đồng vua nhà cái lý được tạo thành từ CEO, phó chủ tịch và giám đốc điều hành, và quyết định một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện kinh doanh cho tất cả các công ty nhóm Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng vua nhà cái trị và giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và kiểm toán toàn thời gian sẽ có mặt và bày tỏ ý kiến của họ là cần thiết
Ủy ban khác
Là một tổ chức cấp dưới của Hội đồng vua nhà cái lý, chúng tôi đã thành lập các ủy ban sau đây để cân nhắc về các chính sách và vấn đề vua nhà cái lý của nhóm
a Ủy ban ngân sách
Để chuẩn bị ngân sách và xây dựng các kế hoạch vua nhà cái lý, chúng tôi đang cân nhắc các vấn đề liên quan đến các kế hoạch ngân sách và vua nhà cái lý, cũng như thực thi
b Ủy ban vua nhà cái lý rủi ro
Để đảm bảo sự phát triển liên tục và ổn định của doanh nghiệp thông qua vua nhà cái lý rủi ro, chúng tôi đang cân nhắc các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ và rủi ro liên quan đến vua nhà cái lý nhóm
c Ủy ban bền vững
Chúng tôi đang cân nhắc các vấn đề liên quan đến thúc đẩy bền vững, vv
d Ủy ban chiến lược DX
Để xây dựng các chính sách và kế hoạch cho việc quảng bá DX, cũng như tăng cường và sử dụng hiệu quả môi trường CNTT, chúng tôi đang cân nhắc các vấn đề liên quan đến các chiến lược DX, cũng như các vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư như thiết lập xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở thông tin
e Nhân sự, Sức khỏe và Ủy ban D & I
Để thúc đẩy các chiến lược vốn nhân lực kết hợp với các chiến lược kinh doanh, chúng tôi đang cân nhắc về các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực chung của nhóm, các vấn đề liên quan đến vị trí phù hợp (vị trí, quảng bá, phát triển và bảo mật) của mỗi nhóm và các vấn đề liên quan đến phát triển môi trường làm việc (Sức khỏe
Hệ thống kiểm toán nội bộ
Hệ thống điều khiển nội bộ
Nomura Real Real Holdings đã thành lập một ban giám đốc, một ủy ban kiểm toán và giám sát, và một ủy ban tư vấn đề cử và thù lao để thực hiện kiểm soát nội bộ
Hệ thống vua nhà cái lý rủi ro
Để thúc đẩy các hoạt động vua nhà cái lý rủi ro trong nhóm, công ty đã thành lập một ủy ban vua nhà cái lý rủi ro, với giám đốc và giám đốc điều hành của công ty và các công ty nhóm làm thành viên Ủy ban sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến vua nhà cái lý rủi ro, tuân thủ và bảo mật thông tin cho toàn bộ nhóm, cũng như thảo luận về các biện pháp để đối phó với rủi ro trong trường hợp có rủi ro
Hệ thống tuân thủ
Nhóm định vị tuân thủ luật pháp và quy định và đạo đức của công ty là một trong những vấn đề vua nhà cái lý chính, và đã xây dựng Bộ luật đạo đức của nhóm bất động sản Nomura như một hướng dẫn
Hệ thống kiểm toán nội bộ
Ngoại trừ một số công ty nhỏ, nhóm có các bộ phận kiểm toán nội bộ được thành lập tại mỗi công ty Bộ này duy trì sự độc lập của tổ chức bằng cách có các sĩ quan chịu trách nhiệm kiểm soát trực tiếp tổng thống hoặc không trong bộ phận kinh doanh
Ngoài ra, chúng tôi đã thành lập một bộ phận kiểm toán nhóm tại công ty của chúng tôi và làm việc cùng với các kiểm toán viên kế toán để giám sát, giám sát và đánh giá các chức năng kiểm toán nội bộ của toàn bộ nhóm, cũng như kiểm toán mỗi bộ phận trong công ty chúng tôi Ngoài ra, nội dung của kế hoạch kiểm toán nội bộ được báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát để có được sự đồng ý, và Ủy ban cũng sẽ cung cấp các khuyến nghị hoặc hướng dẫn cho các thay đổi đối với kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm toán bổ sung, điều tra, vv khi cần thiết Ngoài ra, khi xây dựng các kế hoạch kiểm toán nội bộ, chúng tôi đã thiết lập một chính sách kinh doanh kiểm toán nội bộ trên toàn nhóm và mỗi công ty đã xây dựng một kế hoạch trung hạn ba năm theo điều này Chúng tôi cũng cố gắng duy trì và cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ bằng cách trao đổi thông tin với các công ty nhóm, đào tạo chung, kiểm toán chung và trao đổi nguồn nhân lực Về nguyên tắc, kết quả kiểm toán nội bộ được báo cáo cho ủy ban kiểm toán và giám sát hàng tháng, và cho giám đốc đại diện và ban giám đốc hàng quý Ngoài ra, bộ phận kiểm toán nhóm có một số nhân viên với trình độ chuyên môn, chẳng hạn như kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận và giám đốc nên tham khảo ý kiến của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát trước về các vấn đề nhân sự cho các nhà vua nhà cái lý của Bộ
Hệ thống kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ủy ban kiểm toán và giám sát được tạo thành từ năm thành viên: hai thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát toàn thời gian (toàn thời gian) và ba thành viên ủy ban kiểm toán và kiểm toán độc lập (Giám đốc độc lập bên ngoài) Ngoài ra, hai thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (toàn thời gian) và một trong những thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (giám đốc độc lập bên ngoài) đã được bổ nhiệm mới tại cuộc họp chung của các cổ đông thứ 21 bình thường được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 Các thành viên), nhân viên điều hành và nhân viên, tham dự các cuộc họp quan trọng và hợp tác đầy đủ với bộ phận kiểm toán nội bộ, vv Tất cả các thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát sẽ tham gia vào ủy ban kiểm toán và giám sát, và sẽ được tổ chức trước cuộc họp hội đồng hàng tháng, và sẽ được tổ chức khi cần thiết, khi cần thiết, và trong năm 2024
Ủy ban kiểm toán và giám sát hàng tháng nhận được báo cáo kiểm toán từ bộ phận kiểm toán nội bộ, các báo cáo từ các thành viên ủy ban kiểm toán và kiểm toán toàn thời gian của Ủy ban vua nhà cái lý và các cuộc họp quan trọng khác với các kết quả của Bộ phận Tài chính Các nhân viên điều hành, nghe các báo cáo về các cuộc thảo luận từ Ủy ban Tư vấn Thường trực và Thường gặp, và xác nhận nội dung của các cuộc thảo luận, mất khoảng ba giờ mỗi lần
Ngoài ra, công ty đã thành lập một văn phòng dịch vụ kiểm toán để hỗ trợ các nhiệm vụ của ủy ban kiểm toán và giám sát, và đã giao cho nhân viên chuyên dụng để thực hiện các biện pháp để cải thiện hiệu quả của các hoạt động kiểm toán
Thành tích
Cuộc họp được tổ chức cho năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2025
| Cơ quan hội nghị | Số lần | Cơ quan hội nghị | Số lần |
|---|---|---|---|
| Ban giám đốc | 14 | Ủy ban ngân sách | 10 |
| Ủy ban kiểm toán và giám sát | 13 | Ủy ban vua nhà cái lý rủi ro | 6 |
| Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao | 8 | Ủy ban bền vững | 3 |
| Hội đồng vua nhà cái lý | 48 | Ủy ban chiến lược DX | 11 |
*Phạm vi báo cáo: Nomura Real Real Holdings
Tỷ lệ tham dự của Hội đồng vua nhà cái trị và Ủy ban kiểm toán và giám sát
| tháng 3 năm 2022 | tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | tháng 3 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ban giám đốc (%) | 99.6 | 99.4 | 100 | 100 |
| Giám đốc bên ngoài (%) | 99.0 | 98.2 | 100 | 100 |
| Ủy ban kiểm toán và giám sát (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát bên ngoài (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao (%) | ー | 100 | 100 | 100 |
| Giám đốc bên ngoài (%) | ー | 100 | 100 | 100 |
*Phạm vi báo cáo: Nomura Bất động sản nắm giữ
Tình trạng tham dự của các giám đốc bên ngoài tại Hội đồng vua nhà cái trị và ủy ban kiểm toán và giám sát được tổ chức cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025
| Ban giám đốc | Ủy ban kiểm toán và giám sát | |
|---|---|---|
| Takakura Chiharu | 14 | - |
| Yamashita Yoshinori* | 10 | - |
| Takahashi Iron | 14 | 13 |
| Suemura Aogi* | 10 | 9 |
* Phần này liệt kê số lượng cuộc họp hội đồng vua nhà cái trị được tổ chức trong năm tài chính này kể từ khi trở thành giám đốc vào ngày 21 tháng 6 năm 2024
Để biết thêm thông tin, hãy xem Bộ sưu tập dữ liệu ESG (vua nhà cái trị)
Trạng thái kiểm toán kế toán
1 Tên của công ty kiểm toán
Ey Shinnihon LLC
Chúng tôi đã chỉ định công ty kiểm toán làm kiểm toán viên kế toán dựa trên Đạo luật Công ty
2 Thời gian kiểm toán tiếp tục
sau tháng 6 năm 2004
3 Kế toán công được chứng nhận đã thực hiện công việc
Nhân viên trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, nhân viên điều hành kinh doanh, kế toán công chứng
Nhân viên trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, nhân viên điều hành kinh doanh, Kế toán công chứng được chứng nhận, Sato Kenji
Nhân viên trách nhiệm hữu hạn được chỉ định, nhân viên điều hành kinh doanh, Kế toán công chứng được chứng nhận, Hachiman Masahiro
Công ty kiểm toán đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các nhân viên thực hiện các hoạt động kinh doanh không tham gia vào cuộc kiểm toán kế toán của công ty trong hơn bảy kỳ kế toán (số lượng thời hạn kế toán cho các hoạt động kinh doanh hàng đầu của các công ty niêm yết là năm giai đoạn kế toán)
4 Cấu hình của các trợ lý liên quan đến công việc kiểm toán
7 Kế toán công được chứng nhận, 8 ứng viên thành công, 14 người khác
5 Chính sách và lý do lựa chọn tập đoàn kiểm toán
Ủy ban kiểm toán và giám sát chọn các công ty kiểm toán dựa trên các quy tắc được thiết lập bởi ủy ban kiểm toán và giám sát và các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn kiểm toán viên kế toán
Nếu được coi là thuộc bất kỳ mục nào của Điều 340, Đạo luật 1 của Đạo luật Công ty, công ty kiểm toán sẽ bị bác bỏ với sự đồng ý của tất cả các thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Ngoài ra, nếu được coi là khó thực hiện kiểm toán thích hợp do sự xuất hiện của một lý do định kiến và sự độc lập của một công ty kiểm toán, Ủy ban giám sát kiểm toán sẽ đề xuất cho cuộc họp của các cổ đông chung để bác bỏ hoặc không tái bổ nhiệm công ty kiểm toán, đó là kiểm toán kế toán và chỉ định một kiểm toán kế toán mới
Ủy ban kiểm toán và giám sát thường xuyên yêu cầu nhiều kiểm toán viên chính đề xuất hoạt động kinh doanh cho kiểm toán kế toán, đảm bảo sự phù hợp của các quy trình kiểm toán kế toán và trong trường hợp được kiểm toán bằng cách kiểm soát Phí kiểm toán
6 Đánh giá các tập đoàn kiểm toán của ủy ban kiểm toán và giám sát
Ủy ban kiểm toán và giám sát có được các tài liệu cần thiết từ kiểm toán viên kế toán và nhận báo cáo, và xem xét và quyết định liệu công ty kiểm toán và nhóm kiểm toán có phụ trách, có tính đến tình trạng của họ hay không
Kiểm toán viên kế toán hiện tại đã được đánh giá dựa trên các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn kiểm toán viên kế toán, và đã xác định rằng phù hợp để đánh giá và bổ nhiệm lại Ủy ban giám sát, và phản ứng với rủi ro gian lận
